ROTTERDAM – rechtbank in Den Bosch heeft gevangenisstraffen geëist tegen twee 40-jarige broers. Ze worden verdacht van ondergronds bankieren en deelname aan een criminele organisatie. De jongste broer heeft vermoedelijk zo’n 50 miljoen euro witgewassen, vermoedelijk afkomstig uit de handel in verdovende middelen. Zijn oudere broer staat terecht voor het witwassen van kleinere bedragen. Het OM en de verdediging hebben procesafspraken gemaakt, waarbij beide partijen akkoord zijn gegaan met een celstraf van 5 jaar en het betalen van 500.000 euro voor de hoofdverdachte uit Rotterdam. Voor de andere broer is dat een celstraf van 2 jaar.
Tijdens het onderzoek is gebleken dat de jongste broer de gebruiker was van cryptotelefoons van berichtendienst SKYECC met de naam ‘Iron Man’. Uit de gegevens van deze gebruiker blijkt dat hij zich bezighield met het innemen en uitgeven van grote contante geldbedragen, vermoedelijk verdiend met drugshandel. Uit de crypto-data is gebleken dat de verdachte op de hoogte was van de herkomst van het geld.
Uit de chats blijkt dat de verdachte langere tijd berichten stuurde naar andere gebruikers van SkyECC over het aannemen en overdragen van contante geldbedragen. De omvang van deze transacties is groot, met een totaal van ten minste 44,5 miljoen euro en 5,8 miljoen dollar in de periode van april 2019 tot november 2020. De verdachte had een coördinerende rol en stuurde de koeriers aan die het geld voor de criminele organisatie overdroegen. Hij noemde zichzelf ‘broker’, terwijl andere gebruikers hem ‘de wisselaar’ noemden.
Uit de chatberichten van de verdachte is gebleken dat zijn oudere broer ook betrokken was bij het witwassen van contant geld. Hij onderhield contacten binnen de criminele organisatie en zorgde voor nieuwe transacties. Beide mannen zijn op 27 november 2022 aangehouden op Schiphol na aankomst van hun vlucht uit Turkije. De hoofdverdachte zit nog vast, terwijl zijn oudere broer is vrijgelaten.
Om de zaak snel af te handelen, hebben het OM en de verdediging procesafspraken gemaakt. Als de rechtbank instemt met deze afspraken, zal de opgelegde straf direct worden uitgevoerd. De verdediging zal geen verweren voeren en geen onderzoekswensen indienen volgens de afspraken. Het OM heeft de strafeis met ongeveer een derde gematigd.
